制裁俄煤商疑巧规避,继续进行国际贸易
被美国制裁的俄罗斯煤商疑似通过复杂网络继续进行国际贸易
据乌克兰媒体报道,尽管2024年8月遭美国财政部制裁,但俄罗斯煤炭生产商Stroyservis的老板,Dmitry Nikolaev,似乎依然通过一系列中介公司在阿拉伯联合酋长国和香港等地开展国际贸易。
Nikolaev以其在俄罗斯矿产中心Kuzbass 的煤炭生产企业Stroyservis而闻名。据Forbes数据显示,他的财富从2023年的11亿美元跃升至2024年的18亿美元,这与俄罗斯入侵乌克兰相吻合。乌克兰调查人员指控Nikolaev向俄占区冶炼厂供应焦炭,并从被非法控制的乌克兰土地上出口谷物获利。
美国财政部在宣布针对俄罗斯金属和矿业行业的最新制裁措施时称,像Stroyservis这样的公司是“克里姆林宫军事工业复合体的工具”。 乌克兰媒体指控Nikolaev利用其在俄乌两国的联系,通过多层公司结构规避西方制裁。
调查显示,Nikolaev与一家名为Black Rabbit DMCC的阿拉伯联合酋长国公司以及一家名为Green Rabbit Limited的香港公司合作,将被盗取的谷物从俄罗斯南部和占领的乌克兰地区运往土耳其等国家。这些公司据称由持有双重俄乌国籍的人员控制。
尽管美国官员尚未对这些指控发表评论,但他们多次警告说,那些试图规避制裁的人可能会面临更严厉的措施。专家指出,全球制裁制度严重依赖世界各地金融和监管机构的合作。如果像Nikolaev这样的寡头利用第三方公司在缺乏严格监督的地区运作,跟踪并限制他们的活动将变得极其困难。
尽管受到制裁, Nikolaev 的财富仍在不断增长。乌克兰当局声称,从非法煤炭和谷物出口中获得的收入被转移到离岸账户,最终资助俄罗斯对乌克兰的战争行动。